Contratación de un servicio de auditoría profesional externa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Contratación de un servicio de auditoría profesional externa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Criterio técnico automático
  20%
• Criterio económico
  49%
• Criterio técnico juicio de valor
  31%

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Requisito

  Acreditación de la empresa ofertante como Entidad Auditora acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), que garantice competencia técnica y fiabilidad de los resultados de las auditorías.

• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Capacidad de obrar
• Requisito

  El equipo auditor destinado a la ejecución deberá contar necesariamente y en todo momento, con al menos dos (2) personas con titulación universitaria: •Un auditor jefe con al menos 10 años de experiencia en el campo de la consultoría y evaluación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y en evaluación de sistemas de gestión. •Un auditor con al menos 5 años de experiencia en el campo de la consultoría y evaluación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La empresa que resulte propuesta como adjudicataria deberá presentar, con carácter previo a la adjudicación, una copia del título acreditativo de su formación sin que contenga datos personales identificativos, así como CV (ciego), actualizado firmado por el titular, del personal anteriormente mencionado y que se propone adscribir al contrato.

• Volumen anual de negocios

  Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio de los tres últimos, de al menos 15.800 euros, equivalente al 100% de la anualidad media del contrato.

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Relación de principales suministros (OSR)

  Haber realizado servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato (11.060 euros).