Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (implantado por SELAE, consistente en la realización en el primer año de contrato de un informe escrito completo en el que se examinen las medidas de control interno de PBC/FT

Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (implantado por SELAE, consistente en la realización en el primer año de contrato de un informe escrito completo en el que se examinen las medidas de control interno de PBC/FT

• Memoria
  24%
• Mejoras en la composición del Equipo de trabajo
  8%
• Sesiones formativas en materia de PBC/FT de una hora de duración a impartir por parte de uno de los miembros del Equipo de Trabajo para al menos 10 destinatarios
  10%
• Precio
  58%

• Volumen anual de negocios

  Según el apartado 14 del pliego

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Relación de principales suministros (OSR)

  Según el apartado 15 del pliego

• No prohibición para contratar